29 Июля
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований. Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка. Взаимодействие с...
29 Июля
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...